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Cuenta con más de 23 años de experiencia en el ámbito de cumplimiento regulatorio y aplicación de la ley. Sus conocimientos abarcan prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ("PLD/FT"), así como técnicas de investigación, rastreo de fraude y asuntos relacionados con due diligence.

 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Auditora Certificada en materia de PLD/FT, con número de certificado SORK2EA-2015-4569-NCOC, emitido por la Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

                                                                                          

Ella ha ocupado altos cargos en la administración pública, destacándose en la procuración de justicia y supervisión de instituciones financieras. Fue Oficial de Cumplimiento en Banamex/Citigroup.

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Algunos puntos de su trayectoria profesional, incluyen:

 

•  Ámbito Internacional. Participó con la Procuraduría General de la República (PGR) durante la incorporación de México al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

• Ámbito Local. Apoyó en el desarrollo de la primer metodología de supervisión de Prevención de Lavado de Dinero, aplicada por la CNBV.

• Ha efectuado diversas Auditorías Independientes a los Programas de Cumplimiento de Bancos ubicados en México, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Colombia y El Perú.

• Su trayectoria, también incluye la revisión de controles de PLD/FT en Sofomes, Transmisores de Dinero, Cajas de Ahorro, Uniones de Crédito, Sofipos, Casas de Cambio, Aseguradoras y Afianzadoras, entre otros sujetos obligados.